ЦБ запустит сервис, позволяющий проверять компании на добросовестность

ЦБ РФ с 1 октября на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) запустит сервис, который позволит неограниченному кругу лиц по запросу получить справочную информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Антиотмывочная платформа на базе Банка России «Знай своего клиента» заработала с 1 июля 2022 года. С помощью этой платформы банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности их клиентов (юрлиц и ИП) в подозрительные операции. ЦБ распределяет их на три группы риска: низкий, средний и высокий.

— Первого октября 2024 года Банк России откроет сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций, — говорится в сообщении ЦБ. — Банк России предоставляет возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц.

Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов, говорится там же. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниям, отмечает ЦБ.