Принят закон о лимите в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета
Государственная дума одобрила во втором и третьем чтении закон об установлении лимита на разовые банковские переводы граждан для борьбы с отмывкой преступных доходов и финансированием терроризма. Об этом сообщает «РИА-Новости».
Изменения вносятся в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Новый закон ограничивает максимальную сумму средств, включая электронные, которые можно будет переводить разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации, 100 тысячами рублей.
В настоящее время при переводах денежных средств на сумму свыше 15 тысяч рублей банком проводится упрощенная идентификация клиента-физлица по паспортным данным, а максимальная сумма не ограничена. В пояснительной записке к законопроекту пояснялось, что это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.
Закон вступит в силу через год со дня его официального опубликования.